En total La ciudad de Cali aparece relacionada 16 veces en las siguientes direcciones:
La mayoría de estas nomenclaturas pertenecen a empresas de carácter mixto y personas jurídicas que entregaron como información tener como sede principal o sucursal exclusivos sectores residenciales en Cali.
La lista de nombres de representantes oficiales de las empresas con residencia en Cali con cuentas offshore incluye a
Mr. Feroz U. Haider
Mr. vasily sivanov
chu, yau-chung
Asia Abd Elrahim Elamin
Mohamed Khair
Samir Taha Salim Hamid
Asia Abd Elrahim
the bearer (agent: Mr. Rene Josef Hodel)
HU Qiyun
Fanny Valencia De Patrick (quien figura en un proceso jurídico por una sucesión de bienes ante el Tribunal superior de Cali (https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Fanny+Valencia+De+Patrick )
Dilia Pérez Borrero quien aparece dirigiendo una empresa de razón social Mafasa S.A con sede en panamá (https://opencorporates.com/officers/1243589759) y cuyos socios figuran otras personas con los apellidos Patrick Valencia
Dilia Pérez borrero, director
Eduardo Salazar, secretario
Elizabeth cornejo Peñalba, suscriptor
Icaza, González Ruiz & alemán, agent
Steven Patrick Valencia, tesorero
Steven Patrick Valencia, director
También figuran:
Cesar Caicedo y compañías como
Bearer
Isle Dolce Ltd.
Premium Investors, inc. y
Amber Hill Global Resources ltd.
Fountain Rich International Limited
Subfield International Portfolio corp.
El fiscal de la Nación ha reiterado que por aparecer en los listados divulgados en diferentes medios de comunicación internacionales, no quiere decir que haya una vinculación formal a un acto delictivo. Por lo cual el informe de la DIAN será clave en la investigación de la Fiscalía.
El jefe del ente acusador encargado manifestó que después de recibir los informes de la DIAN y el resultado de los cruces, la Fiscalía podrá establecer si las operaciones "sospechosas" reportadas en los 'Papeles de Panamá' se configuran como un delito.