La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, advirtió sobre una nueva modalidad de lavado de activos detectada en el departamento, mediante la cual bandas delincuenciales estarían intercambiando estupefacientes por licor y cigarrillos de contrabando.
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La denuncia fue realizada durante su intervención en el evento del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en la Cámara de Comercio de Bogotá.
“El lavado de activos es una amenaza creciente, porque pueden entrar dineros ilegales a las instituciones por distintos mecanismos como contratos o transacciones comerciales. Hemos identificado, por ejemplo, cómo ahora se cambia droga por contrabando de cigarrillos y licor, lo que está debilitando las finanzas departamentales”.
Señaló la mandataria vallecaucana.
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Además, explicó que recientemente se logró la incautación de $680 millones de pesos en cigarrillos de contrabando, que sería resultado de un intercambio ilegal entre los departamentos del Cauca y Santa Marta.
De igual forma, indicó que las autoridades han detectado que algunas redes criminales utilizan estaciones de gasolina para lavar dinero, varias de las cuales han sido cerradas tras ser denunciadas.
“Esto impacta directamente nuestros ingresos por impuestos, especialmente los que financian el régimen subsidiado de salud. El 39% de nuestros recursos por venta de cigarrillos se ha reducido a causa de este fenómeno”.
Dilian Francisca Toro.
Cabe señalar que, el departamento fue reconocido como referente nacional en la implementación de estrategias de prevención del lavado de activos, debido al fortalecimiento del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
De acuerdo con las autoridades, dicho mecanismo permite consultar antecedentes de personas naturales y jurídicas que contratan con el departamento en más de 400 listas restrictivas internacionales.
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