Hace pocos minutos, la Dijín de la Policía confirmó que este miércoles fue extraditado a Estados Unidos, el exfuncionario de la DIAN en Buenaventura, Omar Ambuila.
En medio del escándalo de corrupción en el 2019, se conoció que Omar Ambuila le había regalado un Lamborghini a su hija.
Además, Ambuila es acusado de lavar, por lo menos, 1,3 millones de dólares con la ayuda de una mujer que residente en Tampa, Florida.
En el escrito de acusación, se conoció que este dinero era enviado para un cómplice en los Estados Unidos “durante un periodo que comenzó por lo menos en noviembre de 2012 y terminó no antes de enero de 2017″.
“Este monto fue la ganancia y promovieron actividades ilegales específicas; incluidos el tráfico de drogas ilícitas, fraude, soborno, extorsión y operación de un negocio de envío de dinero sin licencia. La investigación reveló que mientras trabajaba como servidor público en la Dian, Ambuila empleó sustitutos en Colombia y Estados Unidos para transferir dinero a personas en su nombre, incluido un cómplice que vivía en Tampa y Miami”.
Se lee en el documento.
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Pruebas obtenidas
De acuerdo con lo dicho por las autoridades, estas pruebas fueron obtenidas por “comunicaciones interceptadas legalmente” y requisitos bancarios.
Ambuila, quien fue recapturado el 23 de abril de 2021 en medio de una operación conjunta adelantada por la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el FBI y la Policía Nacional; fue señalado de haber permitido “el ingreso sistemático por el puerto de Buenaventura a cambio de millonarios dividendos”.
Posteriormente, en el 2019 fue vinculado a una investigación formal por un supuesto incremento injustificado en su patrimonio y el de su núcleo familiar.
Así pues, tras realizar las respectivas investigaciones, se estableció que el funcionario estaba recibiendo sobornos y comisiones a cambio de omitir acciones de control para la mercancía que ingresaba al país.
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