En un procedimiento policial en Cali, Pereira, Dosquebradas, Valledupar y Bucaramanga; se capturó a 12 integrantes de una red ilegal de lavado de activos.
De acuerdo con las investigaciones, la red ilegal estaba conformada por contadores, empresarios, administradores, y empleados bancarios.
En este sentido se presume que, los profesionales ponían su conocimiento y posición en distintas entidades al servicio de estructuras criminales.
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De esta manera, los dineros eran girados a través de cheques a personas que pertenecían a la red ilegal; estos eran los encargados de retirar las millonarias sumas y entregárselas a los cabecillas de las organizaciones criminales.
Seguidamente, si hay indicios de que empresarios prestaron sus nombres, negocios y cuentas bancarias; para recibir consignaciones del exterior; los cuales corresponderían a pagos por exportaciones ficticias.
Además, las autoridades evidenciaron que está red ilegal habría consignado información falsa en los documentos que sustentaban el origen de los 281 mil de millones de pesos que, al parecer; movieron desde 2017.
Finalmente, la captura se logró por medio de un procedimiento de la policía; en diligencias realizadas en Cali, Pereira y Dosquebradas (Risaralda), Valledupar y Bucaramanga.
Cabe resaltar que, once fueron cobijados con medidas de aseguramiento privativas de la libertad; y uno seguirá
compareciendo al proceso en libertad.
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