Lunes, Diciembre 16 2019

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Desmantelan a ‘Los de la Uno’, suplantaban usuarios del sistema financiero

Los implicados suplantaban usuarios del sistema financiero y particulares mediante la adquisición de productos.

Desmantelan a ‘Los de la Uno’, suplantaban usuarios del sistema financiero
Crédito de foto: Especial para 90minutos.co

En una operación conjunta entre CTI y la Fiscalía se logró desmantelar a la banda delincuencial ‘Los de la Uno’ que se dedicaba a suplantar usuarios del sistema financiero y particulares mediante la adquisición de productos como tarjetas de crédito y créditos de consumo.

En los hechos que fueron materia de investigación, se estableció que mediante una queja que un cliente de una compañía financiera, no bancaria, instauró en 2014 le permitió a la Fiscalía Seccional establecer una forma de estafa a través de suplantaciones. El delito estaría siendo cometido por algunos de los trabajadores de la entidad, entre ellos el asesor de una tienda comercial quien habría realizado la entrega irregular de 20 tarjetas de crédito Crediuno que sumaban recursos por más de 74 millones de pesos.

Esto logró encontrar que se entregaban tarjetas de créditos a personas no autorizadas, es decir, no eran reclamadas por los tarjetahabientes reales. Para lograrlo realizaban montajes fotográficos que subían al sistema de información de la compañía de valores y demás papeleos que  terminaban por simular que las tarjetas habían sido entregadas a los titulares.

Radicada la denuncia en la Fiscalía Seccional. investigadores de delitos informáticos del CTI lograron identificar e individualizar a 17 integrantes de la banda, quienes se dedicaban a suplantar personas en su mayoría adultos mayores, mediante la elaboración de documentos de identidad originales y falsificados, lo mismo que moldes dactilares con las huellas de las víctimas.

Todo lo anterior con el propósito de solicitar créditos de libranza y tarjetas de crédito con cupos superiores a 1.500 millones de pesos los cuales eran cambiados por dinero en efectivo. Durante la investigación se identificaron cuatro establecimientos de comercio uno de ellos dedicado a la fabricación de las huellas dactilares, otro a la fabricación de cédulas de identidad, y dos más donde se realizaban transacciones con las tarjetas de crédito, obtenidas de manera fraudulenta.

Durante los allanamientos también fueron incautados:

15 millones 45.000‬ en billetes de diferente denominación, dos camionetas, dos teléfonos celulares,u n computador, cuatro SD de diferente capacidad, cuatros memorias USB de diferente capacidad, tres agendas con números telefónicos, tres talonarios de facturación de la empresa AFR MUEBLES, nueve tarjetas sim de varios operadores de telefonía celular, una tarjeta débito, un televisor y una caminadora.

A los implicados se les imputará cargos a los implicados como presuntos autores responsables de los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales, falsedad en documento privado, hurto por medios informáticos y estafa.

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