La Comisión de Valores de Estados Unidos SEC multó al Grupo Aval y a Corficolombiana con una sanción por $40 millones de dólares en medio del proceso por el escándalo de Odebrecht.
La investigación buscaba determinar la responsabilidad del grupo colombiano en el esquema de sobornos y corrupción de la multinacional brasileña en el contrato para la construcción de La Ruta del Sol Dos.
En dicha megaobra Corficolombiana y el Grupo Aval se asoció con Odebrecht; para participar en lo que era uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Colombia.
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De acuerdo con un comunicado emitido por la justicia estadounidense, no se levantaron cargos contra accionistas, directivos ni empleados de las empresas, pero sí les impuso al Grupo Aval y Corficolombiana una multa de 40 millones de dólares “por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Grupo Aval, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos de la SEC”.
Además, el comunicado agrega que “Corficolombiana también acordó celebrar un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de EE. UU. y pagar más de $20 millones para resolver cargos penales”.
Las autoridades de ese país concluyeron que ningún miembro de la familia Sarmiento, es decir Luis Carlos Sarmiento Angulo y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérres, o los directivos; tuvieron conocimiento del acuerdo que hizo en su momento con Odebrecht el entonces presidente de Corficolombiana, José Elías Melo Acosta.
“Al menos US$28 millones en pagos ilícitos se pagaron con el conocimiento, aprobación y asistencia del expresidente de Corficolombiana. De acuerdo con la orden de la SEC; Corficolombiana causó las violaciones de Grupo Aval y otorgó a Grupo Aval un beneficio financiero indebido por un total de aproximadamente US$32 millones”.
Comunicado de la SEC.
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