La Alcaldía de Santiago de Cali avanza en la implementación de una estrategia integral para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT), en articulación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
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Gracias al plan piloto, la administración distrital ha logrado vigilar más de 500 contratos y 20 nombramientos, protegiendo recursos por encima de los 28 mil millones de pesos.
Según explicó María Alejandra Pedraza Orduz, jefa de la Oficina Asesora de Transparencia, el propósito es evitar que organizaciones criminales aprovechen la contratación pública para lavar dinero o infiltrarse en la administración.
“Este piloto nos ayuda a blindar a la Alcaldía en la contratación de bienes, obras y servicios, así como en la vinculación de personal”
Afirmó Pedraza.
Capacitación del nivel directivo
La UNODC lidera jornadas de sensibilización con secretarios, subsecretarios, directores y jefes de unidad, fortaleciendo la capacidad institucional para detectar riesgos y adoptar estrategias preventivas contra el lavado de activos.
Los funcionarios destacan que estas herramientas permiten mejorar las prácticas administrativas y proteger los recursos públicos.
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Avances del plan piloto
La estrategia, formalizada por el Decreto 0747 de 2024, ha logrado avances concretos:
- Creación del Manual Anticorrupción.
- Actualización de la guía de riesgos con capítulos especializados en LA/FT.
- Uso de Inspektor para verificar listas restrictivas.
- Implementación del procedimiento de Reporte de Operación Sospechosa (ROS).
- Acciones de debida diligencia para contratación y personal.
- Sensibilización institucional sobre corrupción y lavado de activos.
Estos avances consolidan a Cali como el primer gobierno local del país con una estrategia robusta para enfrentar riesgos LA/FT, fortaleciendo la transparencia y la confianza ciudadana.
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