El ex futbolista de Boca Juniors de Argentina es objeto de investigación por presuntamente formar parte de una red de propiedades que son producto de negocios ilícitos, en la que también estarían involucrados la viuda e hijos de Pablo Escobar.
Otro individuo que conformaría este grupo sería José Piedrahita Ceballos, alias El Árabe, que la Unidad de Información Financiera de Argentina (UIF) describe como “compleja agrupación criminal para la administración y circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas”.
Con esta organización se busca lavar activos de dineros producto de negocios ilícitos, con el uso de empresas inmobiliarias, transferencias bancarias, compra y venta de acciones.
Los involucrados, entre los que se encuentran Mateo Corvo Dolcet, empresario de Argentina, y Sebastián Marroquín Santos, hijo del fallecido jefe del cartel de Medellín, demostraron confusión cuando se vinculó a ‘El Árabe’ con narcotráfico, señalando que lo conocieron como un ganadero colombiano, según indica el diario argentino ‘La Nación’.
Le puede interesar:
https://90minutos.co/crece-rechazo-amenazas-periodistas-cali-09-08-2019/
Piedrahita Ceballos ha estado involucrado con el cartel de Cali y con paramilitarismo, además de contar con numerosas empresas que le permiten exponerse como un exitoso comerciante y ganadero. Formaba parte de la banda ‘La Oficina’, y fue incluido en la lista Clinton por lo que inició su investigación por los Estados Unidos.
En Argentina era materia de investigación por un negocio de café en la capital donde lavó aproximadamente 15 millones de dólares, y la cual tiene en el radar a Mauricio Serna, y a los familiares del excapo antioqueño Escobar.
Pero no es la primera vez que se involucra al ‘Chicho’ con narcotráfico y escándalos, pues en junio del presente año. Un narcotraficante argentino señaló que Serna era testaferro de alias Rogelio, uno de los jefes de ‘La Oficina’, banda en la que figura ‘El Árabe’.
Además, el ex Atlético Nacional y Boca Juniors fue acusado de estafa luego de prometerle a un grupo de jóvenes futbolistas en 2015, viajes y pruebas deportivas en clubes como ‘el Xeneize’, Rosario Central o Chacarita a cambio de sumas superiores a los 10 millones de pesos.
En otras noticias:
https://90minutos.co/llegaron-buenaventura-nuevos-buses-electricos-mio-09-08-2019-2/
