Viernes, Abril 19 2019

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16 negocios con sede en Cali figuran en los Panamá Papers

En total La ciudad de Cali aparece  relacionada  16 veces  en las siguientes direcciones: La mayoría de estas nomenclaturas pertenecen a empresas  de carácter mixto    y personas jurídicas que entregaron como información  tener como sede principal o sucursal exclusivos sectores residenciales en Cali.   La lista de nombres de representantes oficiales de las empresas con …

16 negocios con sede en Cali figuran en los Panamá Papers

En total La ciudad de Cali aparece  relacionada  16 veces  en las siguientes direcciones:

La mayoría de estas nomenclaturas pertenecen a empresas  de carácter mixto    y personas jurídicas que entregaron como información  tener como sede principal o sucursal exclusivos sectores residenciales en Cali.

 

La lista de nombres de representantes oficiales de las empresas con residencia en Cali  con cuentas offshore incluye a 

 

Mr. Feroz U. Haider

Mr. vasily sivanov

chu, yau-chung

Asia Abd Elrahim Elamin

Mohamed Khair

Samir Taha Salim Hamid

Asia Abd Elrahim

the bearer (agent: Mr. Rene Josef Hodel)

HU Qiyun

Fanny Valencia De Patrick  (quien figura en un proceso jurídico por una sucesión de bienes ante el  Tribunal superior de Cali (https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Fanny+Valencia+De+Patrick )

 

Dilia Pérez Borrero  quien aparece dirigiendo una empresa  de razón social Mafasa S.A  con sede en panamá (https://opencorporates.com/officers/1243589759) y cuyos socios  figuran  otras personas con los apellidos Patrick Valencia

 Dilia Pérez borrero, director

Eduardo Salazar, secretario

Elizabeth cornejo Peñalba, suscriptor

Icaza, González Ruiz & alemán, agent

Steven Patrick Valencia, tesorero

Steven Patrick  Valencia, director

 

También figuran:

Cesar Caicedo y compañías como

Bearer

Isle Dolce Ltd.

Premium Investors, inc. y

Amber   Hill Global Resources ltd.

Fountain Rich International Limited

Subfield International Portfolio corp.

El fiscal de la Nación ha reiterado  que  por aparecer en los listados divulgados en diferentes medios de comunicación internacionales, no quiere decir que haya una vinculación formal a un acto delictivo. Por lo cual el informe de la DIAN será clave en la investigación de la Fiscalía.

 

El jefe del ente acusador encargado manifestó que después de recibir los informes de la DIAN y el resultado de los cruces, la Fiscalía podrá establecer si las operaciones "sospechosas" reportadas en los 'Papeles de Panamá' se configuran como un delito.

 

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